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中核财务企业举办合规讲堂聚焦反洗钱
文章来源:中核财务有限责任企业 日期:2017年05月05日


    近日,中核财务有限责任企业合规讲堂举办第六讲,中国农业银行反洗钱中心检查监督处张文娟讲师应邀为全体员工做了题为《中国农业银行反洗钱合规管理体系先容》的专题讲座。

  其间,讲师对我国当前面临的反洗钱新形势和国家反洗钱监管体系进行了分析,对农业银行反洗钱体系、制度约束、科技支撑等进行了先容。着重对农业银行反洗钱信息管理系统、反洗钱客户风险等级分类系统、制裁名单检测系统等信息系统的运作流程进行详细讲解,并针对财务企业员工现场提出的关于反洗钱信息系统建设规划、反洗钱工作职责分工等问题进行了深入交流。

  该企业指出,财务企业各部门要加强对反洗钱法律法规政策的学习与研究,向农业银行等工作成果突出的金融机构学习先进经验,构建起符合财务企业业务需求、行之有效的反洗钱风险防控体系,切实履行好企业合规管理责任。(赵瑞)

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